平时游手好闲，银行卡里没钱
打起卡的主意，注定受到制裁
近日，宁都警方抓获2名
帮助网络信息犯罪嫌疑人
“断卡行动”再添战果
辗转千里，抓获一名卖卡男子
10月上旬，梅江镇居民李某琴来到县公安局反诈中心报警称，其在网上兼职刷单被骗1万元，钱转给了户名为毛某伟的卡上。接报后，反诈中心与赖村派出所共同展开调查，在查清案件事实后，毛某伟被警方上网追逃。
10月29日，办案民警获悉，毛某伟于10月28日在河南郑州开往湖南郴州的火车上被乘警抓获，已移交给武汉铁路公安处武昌站站前派出所。获知后，办案民警迅速前往武汉市武昌区将毛某伟押回。
经查，毛某伟，男，46岁，河南开封人。毛某伟的朋友任某谎称需要银行卡用于淘宝刷单，并承诺一张卡给400元。在钱财的诱惑下，毛某伟分别于2019年、2020年办理两张银行卡，将两张银行卡出售给任某用于淘宝刷单诈骗，涉案金额数十万元。
目前，毛某伟因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
为了钱财，竟拉好友下水
近日，刑侦大队反诈中心接上级转来的线索，宁都籍张某旺涉嫌帮助网络赌博平台转移资金。获取线索后，反诈中心与梅江派出所迅速展开调查，固定相关证据，并于10月29日将犯罪嫌疑人张某旺抓获归案。
经查，张某旺，男，21岁，宁都固厚人。为非法获利，张某旺怂恿其朋友张某勇、曾某伟将银行卡租借给其上线“阿贵”，用于转移网络赌博平台赌资，并承诺给予转移资金的3%作为报酬，张某旺则从中抽成获利。在钱财的诱惑下，张某勇、曾某伟将自己的银行卡出租给张某旺，张某旺通过支付宝网上扫码支付的形式为网络赌博平台洗钱，涉案金额八万余元。
目前，犯罪嫌疑人张某旺涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关刑事拘留，案件正在进一步调查之中。
普法知识 /
什么叫“断卡”行动
所谓“断卡”
断的是哪些卡
●手机卡： 包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。
●银行卡： 包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。
为什么实施“断卡”行动？
任何一宗电信网络诈骗，都离不开信息流（通过电话、短信、网络等方式洗脑）和资金流（通过银行卡、第三方支付等转账）两个要素，而信息流和资金流最重要的载体就是手机卡和银行卡。
“实名不实人”的电话卡，不但会被犯罪分子用来实施电信诈骗，还会用来进行网络贩毒、网络赌博，而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账，难以追查和打击。每年因诈骗、网赌而上演的家庭悲剧不计其数，给我国社会治安和家庭幸福造成了严重威胁。
“断卡”行动打击对象？
“两卡”违法犯罪团伙包括：
开卡团伙：在各地运营商企业营业厅开办电话卡、银行卡的人员。
带队团伙：在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡、银行卡信息，与开卡团伙交易，支付费用后收取手机卡、银行卡，交给收卡团伙的人员。
收卡团伙：发布信息招募（同城）带队团伙，接收各带队团伙的手机卡及银行卡后，送交贩卡团伙的人员。
贩卡团伙：发布信息寻找收卡团伙，接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡，层层贩卖赚取差价的人员。
出售电话卡、银行卡的危害？
银行卡、电话卡一旦被收购很可能会被用于不法行为。部分出借、出租、售卖个人银行卡的人员不仅要承担相应的法律责任，还会给生活带来极大的不便！
“断卡”行动 我们能做什么？
一、按照现在的规定，一张卡涉案，名下所有卡或者业务都可能被暂停，将会对生活造成很大影响。请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人，一定要抽空去查询名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在，以免被当做“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒，影响个人生活。
二、 不要卖卡！ 有的人可能会认为，卡是用自己的钱买的，用自己的身份证办的，属于自己的个人物品，出售自己的个人物品为什么就不行呢？其实，将自己的卡卖给“两卡”犯罪人员牟利的，也是违法行为。
来源：赖村、梅江派出所
编辑：政工监督室
