01
因买卖银行卡
涉嫌帮助信息网络犯罪被刑拘
案例
用自己的身份证办理银行卡，转手就能卖个几千元。有这样的“好事”？
4月12日，常德石门县公安局子良派出所民警在辖区开展日常走访时，听到居民闲聊中提到，一个姓王的年轻人正在以每张上千元的价格到处收购银行卡，不知道那些卡收去做什么用的。
“收购银行卡？”民警听到这个情况，立即引起警觉，并对王某身份迅速展开调查。在县公安局反电诈中心的支持下，初步查明王某买卖银行卡涉嫌帮助信息网络犯罪的犯罪事实。
经查，2020年2月初，犯罪嫌疑人王某（男，24岁，石门县太平镇人）在与朋友打麻将时经人介绍认识了某“大师”，见他因手头缺钱，“大师”给他提供了一条生财之“道”，要他用自己的身份证去办理银行卡，并承诺以每张卡1000元的价格收购。此后，王某到不同银行办了三张卡，卖得3000元。后来，在明知“大师”利用其银行卡用于网络赌博犯罪的情况下，王某又介绍甘某（男，23岁，石门县太平镇人）、杨某（男，22岁，石门县太平镇人）等人售卖银行卡。两个月时间，王某从中获利近两万元。情况明晰以后，子良派出所和刑侦大队联合行动，先后抓获另外4名卖卡的犯罪嫌疑人，查实涉案银行卡流水均超过100万元。
目前，王某等5人因涉嫌帮助信息网络犯罪，已被石门县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
据统计，今年以来，石门县公安局全力推进“断卡”专项行动，共破获帮助信息网络犯罪活动案6起，打掉犯罪团伙3个，刑事拘留35人。
一、什么是“断卡”行动？
2020年10月10日，国务院召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会，决定自10月10日起,在全国范围内开展 “断卡”行动。
二、“断卡”行动断的是哪些卡？
（一）手机卡：既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡，也包括虚拟运营商的电话卡，同时还包括物联网卡。
（二）银行卡：即包括个人银行卡，也包括对公账户及结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。
三、为什么要“断卡”？
（一）危害特别大。
当前电信网络诈骗持续高发的一大根源，是因为电话卡、银行卡的管理失控。每年因遭受电信诈骗而上演的悲剧不计其数，对我国社会治安和人民群众财产安全造成了严重威胁。
（二）打击工作的迫切需要。
大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗，给警方的追查和打击带来巨大困难。斩断电话卡、银行卡的买卖链条，就等于给诈骗分子“断奶”，从源头遏制电信网络诈骗犯罪。
（三）“断卡”时机已成熟。
2016年9月开始，公安部、工信部、人民银行以及检、法等出台的多个关于打击治理电信网络新型违法犯罪的文件、法律解释中，都提到了严管银行卡、电话卡的措施，但是受多种因素影响，直到今年才真正开始落地实施。
四、“断卡”行动，我们要做什么？
因为个人信息的泄露、身份证遗失以及金融、通讯行业前期的管理漏洞等，我们每个人都有可能被人冒充办理银行卡、电话卡，而一旦“断卡”行动完全实施，按照现在的规定，一张卡涉案，名下所有卡或者业务都可能被暂停，将会对生活造成很大影响。
请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人，一定要抽空去查询名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在，以免被当做“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒，影响个人生活。
大家一定要重视自己的信息安全，绝对不能出售、转让、出租、分租和出借或者购买银行卡、支付账户（微信、支付宝等）及电话卡。否则，5年内会被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，还会在个人征信上留有污点，影响贷款办理等业务。
切记：
不要卖卡！
02
心疼！长沙一老师遭遇三连骗，
54万元没了！
案例
想赚点快钱，网上兼职刷单
结果被骗34.8万
赶紧在网上找“律师”维权
又被诈骗10万元
气不过的他再次找到“网警”报案
第三次被骗12.3万元
……
都说"吃一堑、长一智"
可长沙这位中学老师
却在一个坑里掉进去三回
骗：刷单初尝小利，结果越陷越深
4月14日，谭老师在一个微信群里看到一条招募兼职的信息，称只要给淘宝商家点关注就能返利。一时好奇，谭老师点进对方发送的网站链接，下载了一个名叫“淘之家”的APP，在上面完成了一个淘宝关注任务，随后收到了1元钱的红包。
4月15日，一名“导师”主动联系谭老师，说有更多的任务可以赚钱。谭老师表示感兴趣，于是“导师”发送了一个银行账号，让谭老师转账500元，不到10分钟，谭老师就收到了580元的返利。
10分钟不到净赚80！谭老师尝到了甜头，在“导师”的邀请下，开始在“淘之家”APP里做买大买小的“大任务”。次，谭老师充值1000元，很快盈利300元，并顺利提现。第二次，“导师”又让谭老师充值2000元，盈利1000元，再次提现成功。
“刚在导师指导下，又赚了一笔大的！”
“恭喜恭喜~我也赚了一点~”
“晒图！这个月入账上万！”
微信群里不断有网友晒出了大额返利截图，于是谭老师对这项“任务”深信不疑，决定跟着“导师”加大“任务”筹码。这一次，谭老师一次性充值10万元，不久后平台显示盈利49万元，谭老师尝试提现，但没成功。
“导师”要谭老师联系平台的客服。客服告诉谭老师，平台怀疑谭老师涉嫌洗黑钱，把他的账户冻结了，需要充值一定数额的保证金。谭老师于是分四次充值20万，但仍无法提现。客服让谭老师再充值20万元，谭老师表示自己没有那么多钱，向“导师”提出异议。“导师”承诺自己帮谭老师垫付15万元，并发来转账充值15万元的截图，谭老师于是再次充值5万元，发现仍然不能提现。
第二骗：网上求助“律师”，哪知再次被骗
连续多次充值，钱有去无回，谭老师心里忐忑，怀疑被骗。4月30日，谭老师在网上找律师求助，在添加了一位“金牌律师”的微信号后，谭老师讲述了自己的遭遇。
“律师”告诉谭老师这种情况通过正规手段追不回钱，只有一个办法能挽回损失，就是“黑吃黑”。“律师”给谭老师介绍了一个“IT高手”，这位“IT高手”让谭老师扫码下载了一个“众博在线”的APP，并告诉谭老师，分三次做任务，5万可以变10万，10万可以变20万，成功提现后收取百分之十的手续费。
于是，谭老师分三次在该APP上充值10万元。5月1日，谭老师提现失败，咨询平台“客服”，客服称谭老师的IP位置总是变动，怀疑在洗黑钱，需要再充值10万元。做任务、不能提现、要充值解冻账号……熟悉的流程，让谭老师意识到自己可能遭遇了同类骗局。
第三骗：再次上网求助，却遇假冒“网警”
5月1日晚，又气又急的谭老师上网搜索如何追回被骗的钱财，网上弹出一堆信息，谭老师点击了一个排名靠前的链接，链接里有一个“北京网警”的QQ号码，谭老师立即联系了这名“网警”。
“网警”向谭老师出具了自己的警官证，并叫谭老师把之前的转账记录截图发给他，保证能通过特殊手段帮谭老师把钱追回来。
大约过了半小时，“网警”告诉谭老师，钱已经追回来了，但是必须按照要求才能拿到钱。“网警”让谭老师下载了很多APP，然后要求谭老师进入腾讯视频会议，对谭老师进行身份和资金认证。
谭老师跟着“网警”完成了一系列操作，过了一会，谭老师的手机收到了好几条网贷信息，谭老师这才发现，原来“网警”要他下载的APP都是网贷平台，并通过腾讯视频会议APP远程遥控谭老师办理了9万元的贷款！
接连三次被骗
谭老师不想再上网踏坑了
最终拿起电话，拨打110报警
骗子套路深，请别太天真
短短两个星期时间，三次上当，谭老师被骗走了54万元。长沙市反诈中心提醒：凡是声称高额回报、稳赚不赔的赌博、投资都是诈骗；凡是刷单、做任务都是诈骗；凡是声称“网警”能帮助你快速挽损的都是诈骗。一旦发现或怀疑自己被骗，请不要心存侥幸，一定要立即拨打110报警！
来源：平安常德580
来源： 常德市人民政府
