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@持卡人,千万管好自己的卡!

时间:2022年10月17日下午1:17      分类:行业资讯

【案情回顾】“有个赚钱的路子,什么都不要做,提供张卡就只要在那里享福”“办张银行卡来转账,就是打擦边球卖游戏币”“只要提供银行卡,一天赚几百元,很划得来”......2020年年底,李某经人介绍将自己的银行卡提供给他人使用,按有流水400元/天结算、无流水200元/天结算,为更多的牟利不计后果,李某很快加入了帮他人转账非法资金的工作团,后认识了有相同经历的同伙肖某、邬某。经查,2020年11月至2021年1月期间,李某、肖某、邬某为牟利将自己名下银行卡提供给他人用于非法资金结算,为赚取400-600元/天的工资,三人帮助他人转账非法资金,已查实被骗资金20万元以上,已查实的被害人达27人以上。近日,上栗县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕犯罪嫌疑人李某、肖某、邬某。

@持卡人,千万管好自己的卡!

当有人跟你说卖一套银行卡、电话卡赚取50-1000元,你是否还在心痒难抓?千万打住,管好自己的卡,谨防成为违法犯罪的“帮凶”,须知买卖电话卡、银行卡可能涉嫌犯罪。

但凡电信诈骗手段,都离不开手机卡和银行卡(包括虚拟运营商的电话卡、物联网卡,以及对公账户、微信支付宝等第三方支付账户)。犯罪分子利用“实名不实人”的电话卡、银行卡,实施电信诈骗、网络赌博、贩毒、洗白赃款等,以逃避追查和打击,对社会安定造成了巨大威胁。

@持卡人,千万管好自己的卡!

为坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,2020年10月10日,国家正式部署实施“断卡”行动,严厉打击、整治和惩戒出租、出售、贩卖银行卡、电话卡违法犯罪。根据惩戒措施,个人名下一张银行卡涉案,五年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户;禁用手机支付,买东西只能用现金,所有业务都得去柜台办;同时计入征信,基本告别信用卡和房贷车贷。根据我国《刑法》规定,如果因出售银行卡而卷入案值较高或情节严重的案件,将以涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”定罪量刑,可判处三年有期徒刑。

检察官提醒:管好自己的卡是对自己负责,也是对自己及他人的保护。莫让蝇头小利把自己拉入违法犯罪的深渊,妥善保管自己的个人信息、电话卡、银行卡。如发现有买卖电话卡、银行卡、证件等的行为,要及时向公安机关举报,发现被人冒名办理手机卡、银行卡等情况,应该及时报警并尽快注销,以免给不法分子可乘之机。

@持卡人,千万管好自己的卡!

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